Це один із найбільших витоків інформації в історії. Німецьке видання «Sueddeutsche Zeitung» отримало від анонімного інформатора мільйони документів про фіктивні компанії для відмивання грошей, що зареєстровані в офшорних зонах – так званих «податкових гаванях».
Видання публікує прізвища високопоставлених політиків, впливових бізнесменів, «зірок» шоу-бізнесу з усього світу, котрі використовували такі фірми для приховування своїх статків. У списку не бракує прізвищ з перших шпальт світових ЗМІ.
Юридична компанія Mossack Fonseca у Панамі належить до найбільших у світі представництв, котрі пропонують клієнтам відкриття офшорних компаній, що знаходяться у так званих «податкових гаванях». Панамська канцелярія заснувала вже 200 тис таких фірм.
Підставні компанії у Панамі заснували, зокрема президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністри Ісландії та Пакистану, король Саудівської Аравії, а також близькі співробітники президента Росії. У списку є також відомі спортсмени – футболіст Ліонель Мессі та працівники Міжнародної футбольної федерації ФІФА. Офшорну компанію мав теж колишній мер Варшави Павел Піскорський.
Згідно із матеріалами, відомо, що близькі друзі Путіна вивели з країни за допомогою фіктивних компаній понад 2 млрд доларів. З 11,5 млн документів, що надійшли до німецької редакції, одним із власників такої фірми є віолончеліст-віртуоз Сєрґєй Ролдуґін – хресний батько першої доньки Владіміра Путіна, Марії.
«Відомий віолончеліст є одним із найближчих друзів Путіна. Згідно із документами, він був головним в усій мережі компаній, котра офіційно володіє лиш поштовою скринькою», - ідеться у «Sueddeutsche Zeitung». Фірми Ролдуґіна мали активи у найбільших російських компаніях. Автори матеріалу зазначили, що у документах немає прізвища Путіна, натомість є співробітники з Санкт-Петербурга з часів, коли Путін починав свою політичну кар’єру.
«Sueddeutsche Zeitung» зазначає, що справа із одержаною інформацію про існування десятків тисяч офшорних компаній стосується чогось більшого, аніж просто приховування статків. Фіктивні компанії можуть використовувати для уникнення міжнародних санкцій. Так, зокрема, було у випадку двоюрідного брата президента Сирії, який також мав фірму в Панамі. Крім того, таку діяльність могли застосовувати для фінансування тероризму та організованої злочинності у світі.
IAR/PAP/Т.А.